Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Дата опубликования: 12 февраля 2019г.

Номер опубликования: 0001201902120041

Принявший орган: Федеральная служба по финансовому мониторингу

Раздел на сайте: Федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы Российской Федерации

Тип документа: Приказы

Количество страниц: 28

Скачать документ в формате PDF (максимальное качество)

Печать текущей страницы

Печать всех страниц

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366

Страница 1 из 28

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Стр.5

Стр.6

Стр.7

Стр.8

Стр.9

Стр.10

Стр.11

Стр.12

Стр.13

Стр.14

Стр.15

Стр.16

Стр.17

Стр.18

Стр.19

Стр.20

Стр.21

Стр.22

Стр.23

Стр.24

Стр.25

Стр.26

Стр.27

Стр.28

Новые публикации

Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2025 № 474

Постановление Правительства Смоленской области от 08.07.2025 № 403

Постановление Правительства Смоленской области от 10.07.2025 № 406

Приказ Министерства внутренней политики Мурманской области от 11.07.2025 № 57

Приказ Министерства внутренней политики Мурманской области от 11.07.2025 № 58

Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2025 № 473

Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного...

Распоряжение Комитета по образованию от 08.07.2025 № 814-p

Распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 10.07...

Постановление Правительства Саратовской области от 09.07.2025 № 540-П

Полезная информация

Система органов государственной власти РФ

Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.

Правовые и нормативно-правовые акты

С этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.

Официальные источники опубликования правовых актов

Правовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.