Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237"
Номер официального опубликования 0001202408200011 от 2024-08-20
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.07.2024 № 166 "Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
Номер официального опубликования 0001202408150020 от 2024-08-15
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.06.2024 № 137 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"
Номер официального опубликования 0001202407290018 от 2024-07-29
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.05.2024 № 110 "О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"
Номер официального опубликования 0001202407080004 от 2024-07-08
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.01.2024 № 11 "О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200"
Номер официального опубликования 0001202402140032 от 2024-02-14
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.12.2023 № 323 "О внесении изменений в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о предоставлении информации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. № 156"
Номер официального опубликования 0001202402020008 от 2024-02-02
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.12.2023 № 316 "О внесении изменений в Порядок принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2020 г. № 191"
Номер официального опубликования 0001202401300006 от 2024-01-30
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.12.2023 № 318 "О внесении изменения в пункт 1.20 Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264"
Номер официального опубликования 0001202401240046 от 2024-01-24
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2023 № 307 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
Номер официального опубликования 0001202312290010 от 2023-12-29
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.09.2023 № 222 "Об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, порядка формирования таких сообщений в электронной форме и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также особенностей формирования и направления квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме"
Номер официального опубликования 0001202312280012 от 2023-12-28
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2023 № 287 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
Номер официального опубликования 0001202312120032 от 2023-12-12
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.08.2023 № 200 "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297"
Номер официального опубликования 0001202310020011 от 2023-10-02
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.07.2023 № 178 "О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"
Номер официального опубликования 0001202309050002 от 2023-09-05
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 115 "Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Номер официального опубликования 0001202308010018 от 2023-08-01
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84 "Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
Номер официального опубликования 0001202307200001 от 2023-07-20
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 117 "Об утверждении требований к формату, структуре‚ наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения"
Номер официального опубликования 0001202307170044 от 2023-07-17
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"
Номер официального опубликования 0001202306060010 от 2023-06-06
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.04.2023 № 92 "О внесении изменения в пункт 26 Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г. № 67"
Номер официального опубликования 0001202306010017 от 2023-06-01
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
Номер официального опубликования 0001202306010007 от 2023-06-01
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 № 52 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
Номер официального опубликования 0001202305300023 от 2023-05-30

Полезная информация

Система органов государственной власти РФ

Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.

Читать
Правовые и нормативно-правовые акты

С этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.

Читать
Официальные источники опубликования правовых актов

Правовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.

Читать