Приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.02.2019 № 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Номер официального опубликования 0001201903050047 от 2019-03-05
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2019 № 32 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. № 370, от 1 августа 2013 г. № 188 и от 7 июля 2016 г. № 216"
Номер официального опубликования 0001201903070001 от 2019-03-07
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Номер официального опубликования 0001201902120041 от 2019-02-12
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.12.2018 № 395 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. № 378, от 01 августа 2016 г. № 247 и от 13 марта 2017 г. № 80"
Номер официального опубликования 0001201901170013 от 2019-01-17
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.08.2018 № 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения"
Номер официального опубликования 0001201812120006 от 2018-12-12
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.11.2018 № 351 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. № 260"
Номер официального опубликования 0001201812060030 от 2018-12-06
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.08.2018 № 248 "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. № 136 и от 16 марта 2017 г. № 84"
Номер официального опубликования 0001201809130016 от 2018-09-13
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.08.2018 № 237 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 № 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
Номер официального опубликования 0001201809040031 от 2018-09-04
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2018 № 181 "О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110"
Номер официального опубликования 0001201808070019 от 2018-08-07
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.06.2018 № 168 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. № 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Номер официального опубликования 0001201806260015 от 2018-06-26
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.06.2018 № 167 "О внесении изменения в пункт 4 Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-Ф3 "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. № 156 "Об утверждении Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"
Номер официального опубликования 0001201806220058 от 2018-06-22
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2018 № 111 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции"
Номер официального опубликования 0001201805140035 от 2018-05-14
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.04.2018 № 104 "Об утверждении Положения о кадровом резерве Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Номер официального опубликования 0001201804260008 от 2018-04-26
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 413 "Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию"
Номер официального опубликования 0001201803160047 от 2018-03-16
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Номер официального опубликования 0001201801260027 от 2018-01-26
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 373 "Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
Номер официального опубликования 0001201801250009 от 2018-01-25
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 412 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Номер официального опубликования 0001201801090006 от 2018-01-09
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 415 "О внесении изменений в Порядок включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. № 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Номер официального опубликования 0001201712280054 от 2017-12-28
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 414 "О внесении изменений в Правила формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. № 156 "Об утверждении Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"
Номер официального опубликования 0001201712280050 от 2017-12-28
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.10.2017 № 343 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. № 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
Номер официального опубликования 0001201711100024 от 2017-11-10

Полезная информация

Система органов государственной власти РФ

Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.

Читать
Правовые и нормативно-правовые акты

С этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.

Читать
Официальные источники опубликования правовых актов

Правовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.

Читать